Consilia

Torna alla pagina precedente

Procedure e organizzazione alla luce del nuovo reato di antiriciclaggio

• Codice SRU_501
• Area Sviluppo Risorse Umane
• Durata 8 ore
• Destinatari Professionisti obbligati al rispetto del d.lgs 231/07: consulenti del lavoro, dottori commercialisti e loro collaboratori
• Livello Avanzato
• Obiettivi Fornire adeguata formazione teorico pratica al professionista ed ai suoi collaboratori;
  Adempiere agli obblighi formativi previsti dal d.lgs 231/07;
  Permettere ai discenti di avere le adeguate competenze per organizzare, gestire e presidiare le procedure di applicazione della normativa antiriciclaggio c/o lo studio professionale
  
• Competenze in uscita organizzare gestire e presidiare le procedure atte all’applicazione del d.lgs 231/07 (antiriciclaggio) presso lo studio professionale;
  verificare i processi dello studio ed effettuare audit pratici sull’applicazione della normativa. Gli elementi appresi saranno idonei a ridurre il rischio di criticità organizzative riducendo il rischio di sanzioni.
  
• Contenuti Modulo 1:
  1) Riciclaggio e finanziamento del terrorismo definizioni attuali anche alla luce dell'introduzione del reato di autoriciclaggio;
  2) Il d.lgs 231/07: struttura, definizioni, obblighi ed applicazione degli stessi;
  3) Come strutturare un modello di gestione delle procedure all'interno dello studio
  4) Audit e formazione interna
  5) Esempi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo
  6) Il regime sanzionatorio
  7) Come gestire una verifica ispettiva
  
• Modalità Aula Il modulo avrà la durata di 8 ore, da svolgersi in una giornata, con docenti esperti e in possesso di specifiche competenze. Nel corso delle lezioni sarà dedicato idoneo spazio per l’interazione dei frequentatori con i docenti ponendo quesiti sui contenuti illustrati. Al termine di ogni singolo modulo, sarà somministrato un questionario di orientamento del docente per la verifica dell’efficacia nell’apprendimento del frequentatore. Ai partecipanti sarà distribuita una scheda per un audit preliminare da effettuare in autonomia presso il proprio studio.
• Metodologia Aula Durata 8
• Quota iscrizione EUR 260,00 €*